Как проверить контрагента
Современные правовые реалии таковы, что прежде чем вступить в правоотношения с кем-то и обезопасить себя от риска неисполнения контрагентом обязательств и налогового риска, необходимо проверить этого контрагента.     

Для этого можно воспользоваться бесплатными официальными реестрами.

Реестр

Что можно проверить

Что можно узнать и получить

Недостатки

Признаки одно-
дневки

Добро-
совест-
ность

Платеже-
способ-
ность

Деловая актив-
ность

С данными, которые нужно обязательно проверять в любой сделке

Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Информация о компании или ИП, которая есть в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Нельзя получить выписку на конкретную дату
Нет истории изменения сведений
Неполный список лицензий
С 28 июня должны были появиться данные о банкротстве, но их до сих пор нет

Бухгалтерская отчетность Росстата

 

Бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах, движении денежных средств, целевом использовании, изменении капитала

Данные только с 2012 года и не по всем компаниям, так как не все сдают отчетность

Картотека арбитражных дел

 

Информация о судебных делах в роли истца, ответчика, иного лица, тексты судебных актов

В поиске по ИНН или ОГРН не все дела, нужно дополнительно искать по наименованию
Компанию могут указать в качестве стороны по делу, в котором она не участвовала

Исполнительные производства ФССП

 

 

Номер и дата производства, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения и сумма, дата и основание прекращения, контакты пристава

После оплаты долга запись о производстве удаляется через 7–30 дней
Поиск только по адресу и наименованию, которые приставы могут внести в базу некорректно

Массовые руководители и учредители

 

 

Информация, в скольких компаниях числится руководитель или учредитель контрагента

В реестр включают только сведения о лицах, которые числятся в десяти и более компаниях

С данными, которые проверять желательно

Проверки Генпрокуратуры РФ

 

 

Проверяющий орган; тип, цель и дата проверки; описание нарушения

В реестре проверки не всех госорганов, а только проверки по закону № 294-ФЗ

Компании с долгами по налогам или не сдающие отчетность больше года

 

 

Есть ли долги по налогам больше 1000 рублей
Сдана ли налоговая отчетность

Нельзя посмотреть показатели отчетности

Госконтракты

 

Информация о контракте и заказчике
Документы об исполнении контракта

По умолчанию поиск ищет только по двум этапам закупки: подача заявок и работа комиссии

Заявления на госрегистрацию

 

Форма заявления, вид изменений, дата и способ подачи, входящий номер документа, наименование и решение налогового органа

Указаны не все виды планируемых изменений. Нет сведений об изменении долей, полномочий органов, видов деятельности компании

Сообщения в Вестнике госрегистрации

 

Дата публикации, номер и текст сообщения

Организация может несвоевременно направить сведения и информация отразится позже, в сообщении могут быть неактуальные контактные данные

Дисквалифициро-ванные лица

 

 

ФИО дисквалифици-рованного лица, должность, дата и место рождения; название компании и ИНН (редко заполнен), срок и основание дисквалификации

Сложно найти информацию по ИНН, так как в реестре это поле редко заполнено

Массовые адреса

 

 

 

Сколько компаний зарегистрировано по адресу регистрации

При поиске нельзя выбрать корпус. В результате появляется информация либо по всем корпусам, либо только по номеру дома

Номинальные руководители

 

 

 

Информация о руководителях, которые в суде подтвердили, что не управляют компанией

В реестре информация не о всех номинальных руководителях

Прозрачный бизнес

 

Среднесписочная численность работников за год; налоги и сборы, уплаченные в бюджет; задолженность по налогам, пени и штрафы; налоговые нарушения и меры ответственности; специальный налоговый режим контрагента; доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за год; участие в консолидированной группе налогоплательщиков

Сервис будет запущен только 1 июня 2018 года

Недобросовестные поставщики

 

 

Причина попадания в реестр, информация о поставщике, заказчике и контракте

Нельзя посмотреть историю. После исключения компании из реестра запись о ней удаляется

Сведения о банкротстве

 

 

Информация о должнике и арбитражном управляющем, сведения о проводимых мероприятиях в процедуре банкротства (сообщения о результатах торгов, собрании кредиторов)

Для поиска по ОГРН или ИННнадо использовать только расширенный поиск. Быстрый поиск не покажет результатов
Арбитражный управляющий может несвоевременно направить сведения, и информация отразится позже

Заблокированные счета

 

 

Номер и дата решения о приостановлении, код налогового органа, БИК банка

Нет номера счета, который заблокирован
Сведения только в отношении счетов, которые заблокировала инспекция
Нужно ввести БИК любого банка

Информация о залогах движимого имущества

 

 

Кто залогодержатель, информация об имуществе

Можно идентифицировать только транспортные средства

Центр раскрытия корпоративной информации

 

Информация, которую обязаны раскрывать эмитенты ценных бумаг, например: устав, годовой и квартальные отчеты, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных событиях

Не все российские эмитенты раскрывают информацию на этом портале

Система ГАС РФ «Правосудие»

 

Дела компании в судах общей юрисдикции, тексты судебных актов

Судебные дела поступают задержкой от семи дней
Не все дела можно найти
Неточный поиск по наименованию компании выдает лишнюю информацию при запросе

Справочная информация по объектам недвижимости

 

 

Обременение на недвижимость (арест, залог, рента, аренда)

Неактуальная информация: может быть указано обременение от предыдущей сделки или указан номер свидетельства о праве собственности от предыдущего владельца
Если есть обременение, то информация о нем неполная, так как не указан залогодержатель

Федресурс

 

Признаки недостаточности имущества, информация о заключении договоров лизинга и факторинга, выдача независимой гарантии, обращение взыскания на имущество, членство в СРО, проведение обязательного аудита, сообщения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ

Компания может несвоевременно подать актуальные сведения+

 

Недействительные паспорта

 

 

Действует паспорт или нет, причина недействительности паспорта (в розыске, истек срок действия)

Поиск только по номеру паспорта
Возможны технические ошибки

 

НАШИ УСЛУГИ





ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя *
Телефон *
Email *
Текст сообщения
Введите проверочный код 8965


* - поля для обязательного заполнения


КАК НАС НАЙТИ


Яндекс.Метрика
vk.com/sibzakon